AML Specialist

Marginalen Bank söker erfarna specialister för att förstärka sitt AML-team. Som specialist kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa efterlevnad av lagar och regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansvarsområden:

• Ge stöd åt medarbetare inom AML-teamet vid hantering av larm från transaktionsmonitoreringen.
• Genomföra fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende.
• Ansvara för rapportering till finanspolisen och hantera utredningar samt eventuella förfrågningar.
• Erbjuda expertstöd till verksamheten för att säkerställa efterlevnad av AML-föreskrifter.

Kvalifikationer:

• Minst fyra års AML-erfarenhet inom banksektorn, med minst två års erfarenhet inom transaktionsmonitorering, utredning och rapportering till Finanspolisen.
• Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller liknande relevant område.
• Erfarenhet av arbete med CM1 eller liknande verktyg.
• Stark kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift.
• Goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av informationstjänster som Infotorg och UC.

Övrig information:
Arbetet kommer att utföras på plats på Marginalen Banks Stockholmskontor under en period på 6 veckor med start så snart som möjligt.

Om du är redo att ta dig an en utmanande roll och bidra till att upprätthålla Marginalen Banks höga standarder för efterlevnad av AML-föreskrifter, skicka in din ansökan nu!